A Polícia Federal (PF) deflagrou a terceira fase da operação Compliance Zero, onde prendeu o cunhado de Vorcaro, Fabiano Zettel, e outros envolvidos.
“Foi bloqueada a impressionante quantia de R$ 2.245.235.850,24 (dois bilhões, duzentos e quarenta e cinco milhões, duzentos e trinta e cinco mil, oitocentos e cinquenta reais e vinte e quatro centavos), valor que estava na conta do genitor de DANIEL VORCARO, HENRIQUE MOURA VORCARO, junto à empresa CBSF DTVM, mais conhecida como REAG”, diz a decisão de Mendonça.
As empresas citadas fazem parte do esquema de fraudes do banco. Vorcaro já havia sido preso em novembro do ano passado, na primeira fase da operação, mas foi solto em sequência.
Na época, o empresário foi intimado a usar tornozeleira eletrônica e proibido de deixar o Brasil.
Nesta mesma fase, Vorcaro tentou sair do Brasil, um dia antes da liquidação decretada pelo Banco Central (BC), que se encontra diante de uma grande teia de fraudes envolvendo figuras políticas e entidades.
Segundo Mendonça, mesmo após a soltura, que ocorreu em 28 de novembro de 2025, “a organização criminosa continuou a ocultar recursos bilionários em nome de terceiros, os quais somente foram descobertos em razão das medidas executadas por ocasião da Segunda Fase da Operação Compliance Zero”.
Veja a íntegra:
A defesa de Daniel Vorcaro informa que o empresário sempre esteve à disposição das autoridades, colaborando de forma transparente com as investigações desde o início, e jamais tentou obstruir o trabalho das autoridades ou da Justiça.
Reitera sua confiança no devido processo legal e no regular funcionamento das instituições.
Fonte: https://diariodopoder.com.br
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