22 pessoas foram denunciadas.
Destas, 10 são alvos de mandados de prisão em Foz do Iguaçu, no Paraná, Rio de Janeiro, São Paulo e Minas Gerais, além de mandados de busca e apreensão.
A operação é realizado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
A operação é realizado pela Polícia Civil e pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ) e visa desarticular um esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas do Rio de Janeiro e de São Paulo.
Segundo a Polícia Civil fluminense, o esquema movimentou mais de 100 milhões provenientes da venda de drogas ilícitas pelo Terceiro Comando Puro (TCP), Comando Vermelho (CV) e Primeiro Comando da Capital (PCC), entre 2021 e 2024.
O MPRJ denunciou 22 pessoas à Justiça, que, por sua vez, expediu mandados de prisão contra dez delas.
Até o início da manhã desta quinta-feira, oito pessoas já tinham sido presas na operação, de acordo com a Polícia Civil.
Esquema de lavagem de dinheiro no Rio
A investigação começou a partir da descoberta do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso que controla a venda de drogas no Complexo de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, afiliado ao TCP.
Com o aprofundamento das investigações, os policiais descobriram que o esquema também era usado para lavar dinheiro de grupos criminosos ligados ao CV e ao PCC.
Até o início da manhã desta quinta-feira, oito pessoas já tinham sido presas na operação, de acordo com a Polícia Civil.
Esquema de lavagem de dinheiro no Rio
A investigação começou a partir da descoberta do esquema de lavagem de dinheiro do grupo criminoso que controla a venda de drogas no Complexo de São Carlos, na região central do Rio de Janeiro, afiliado ao TCP.
Com o aprofundamento das investigações, os policiais descobriram que o esquema também era usado para lavar dinheiro de grupos criminosos ligados ao CV e ao PCC.
De acordo com a denúncia, para inserir os recursos de origem ilícita no mercado financeiro, o esquema usava empresas recém criadas, depósitos fracionados, uso de laranjas, cooptação de contadores, além de outras manobras para ocultar a origem dos valores.
Foram analisadas centenas de transações bancárias e as atividades de diversas empresas ligadas aos denunciados, com movimentações muito acima da capacidade financeira dos investigados e das pessoas jurídicas envolvidas.
A Polícia Civil investiga ainda se o esquema de lavagem de dinheiro era usado para financiar organizações internacionais consideradas terroristas.
As investigações identificaram uma relação comercial entre um dos investigados e um homem sancionado pelo governo estadunidense por supostamente integrar a estrutura de financiamento da Al-Qaeda.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação agora aprofundará a apuração sobre esse suposto vínculo entre o esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.
De acordo com a Polícia Civil, a investigação agora aprofundará a apuração sobre esse suposto vínculo entre o esquema de lavagem de dinheiro de facções criminosas brasileiras e o financiamento do terrorismo internacional.
0 Comentários